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涉电话欺诈 美国起诉56人及5个电话中心

作者: 来源:未知 2019-09-07

星期四(10月27日),美国司法部发布了一项起诉书,指控美国和印度的56个个人及位于印度的艾哈曼达巴德(Ahmedabad)的5个电话中心假冒美国国税局及国土安全部门的官员进行欺诈,并导致美国人损失数亿美元。

《华尔街日报》报导,在一份长达81页的起诉书中,联邦当局休士顿的德州联邦地区法院指控来自美国和印度的56个个人及5家电话中心涉嫌假冒美国官员、盗窃身份进行洗钱和电讯欺诈等犯罪活动。

其中,美国联邦特工分别在美国的阿拉巴马州、亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、伊利诺伊州、印第安纳州,新泽西州和德克萨斯州逮捕了20名嫌犯;在印度也有32名嫌犯及5个电话中心被控涉嫌参与上述诈骗犯罪,此外还有一名被告目前由美国移民当局拘留。

他们操作的模式是:来自印度的犯罪分子通过电话中心给美国的潜在受害者打电话,并要求他们支付未付税款或者债务,以避免被逮捕。根据起诉书,他们在美国的共谋者收到受害者转入的资金后,通过购买大量购物礼品卡并转售等方式进行洗钱,而后转移到印度。

调查员表示,通常这些潜在的受害者是老年人或者具有良好信用评分的移民。通常,电话欺诈分子利用市场营销公司或者其它不法行为获得潜在受害人的姓名及出生日期后,开始对受害者进行观察研究,然后实施欺诈。通常,那些移民被告知,如果他们不付钱,就会被驱逐出境,而从这些欺诈电话中心打到受害人的电话上所显示的却是某个联邦机构的名字。

美国联邦司法部的助理总检察长卡德维尔(Leslie R. Caldwell.)说,在过去四年多来,这些犯罪分子利用各种计划,通过电话欺诈及恐吓美国移民,以逮捕、驱逐出境等手段威胁他们,让超过15000人支付了超过2.5亿美元给他们。其中一名受害者甚至交出了13.6万美元。

在调查中,美国联邦当局发现,这些诈骗分子乔装成执法人员时显示出的专业性以及对潜在受害人传达的紧迫感,让很多人不知不觉中上当受骗。

例如,加州一名50多岁的妇女克里斯汀(Christine)接到了来自区号202的电话,她认为这是来自华盛顿特区的电话号码,一个带有美国口音的女人宣称自己是IRS官员,甚至告诉她一个工作号码,接通电话后,这位女人迅速将克里斯汀的电话转接给一名带有印度口音,但英语说的非常流利的男人,那人告诉她,她违反了某部法规,为了避免第二天被逮捕,克里斯汀必须要立刻支付6850美元。

克里斯汀回忆说,他们似乎知道我在哪里。然而,巧合的是,当时克里斯汀正在因为她进行癌症治疗时使用的医疗扣除金额正在接受美国国税局(IRS)的审计,并进行解释自己是癌症患者,希望获得同情和通融。

她甚至要求对方将电话转接给主管,但对方却不断的威胁她,之后,克里斯汀开车去附近的一家银行取钱,并按照对方要求将钱存在杂货店买的储值卡上,之后再按照诈骗犯的指示将钱转入了罪犯的网络。

后来,当克里斯汀稍微清醒后,她回拨对方电话时发现是无效号码,这时候她才惊觉自己已经受骗上当,并报告给美国财政部。

美国司法局表示,目前这起案件中遭到起诉的个人和电话中心与过去数年来美国人所受到的欺骗相比,只是冰山一角。但这起诉讼案对潜在的受害者传递一个简单而直接的信息——美国政府机构不会进行类似的这种电话罚款通知,因此在你付款之前,一定要与执法机构报告可疑的电话诈骗。

根据美国联邦当局自2013年开始进行历时3年的调查发现,美国执法当局已经收到了超过180万起个人投诉,诈骗犯通过冒充IRS官员的行骗。其中超过9600名受害者支付了超过5000万美元给诈骗分子。

本月初,印度当局也逮捕了70人,据称这些人运作9个电话中心,其中有数百人冒充美国官员向美国人勒索钱财。但美国当局表示,迄今为止,尚未与印度当局合作。