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华为涉用滙丰户口与伊朗可疑交易 成孟晚舟被扣原因

作者: 来源:未知 2020-03-26

华为涉用滙丰户口与伊朗可疑交易 成孟晚舟被扣原因报道指华为在滙丰的户口有可疑交易。

被加拿大拘捕的中国科技巨企华为的太子女、副董事长兼首席财务官孟晚舟,美国传媒指她涉嫌透过全球银行系统规避对伊朗的制裁,负责监管滙丰控股的监察机构发现华为与伊朗的可疑交易后,向联邦检察官举报。白宫于周四(6日)首次回应事件,但被指口径不一;代为拉人的加拿大则否认有政治动机。

《华尔街日报》报道,美国司法部前年起调查华为的伊朗业务,近期查出它涉嫌透过滙丰与伊朗的违法交易。滙丰于2012年因违反制裁及洗钱法遭美方起诉,其后同意支付19.2亿美元(约150亿港元)罚款,并达成5年暂缓起诉协议,期间接受司法部委任的顾问公司Exiger监管。Exiger发现涉及华为帐户的可疑交易后,通知纽约东区联邦检察官。

报道指,滙丰是其中一间与华为有生意往来的银行,但不是本案的调查对象,并正与调查人员合作。除了司法部,美国商务部和财政部的外国资产管理办公室,也曾就制裁相关问题向华为发传票。若果华为确实曾以美国金融系统,违反制裁向伊朗出口商品及服务,可构成银行诈骗罪。滙丰及华为拒绝评论报道,纽约东区联邦检察官办公室也不予置评。

白宫于孟晚舟被捕的消息传出后翌日表态,国家安全顾问博尔顿承认于上周六(1日)中美元首会面前,已知道加拿大将拘捕孟,又形容类似事件时常发生,不会每次都通知总统特朗普;白宫官员指特朗普对拘捕行动不知情,他本人于周五(7日)在社交网称中美贸易谈判进展非常好。国家贸易委员会主任纳瓦罗指,拘捕孟与贸易谈判是两个不同议题,只是发生的时间巧合接近。

加拿大总理杜鲁多强调该国的司法制度独立,司法部在没有任何政治参与或干预的情况下作出决定,又透露政府于事前数日才接获通知要拘捕孟晚舟。不过,加拿大网络安全中心主任琼斯(Scott Jones)表示,国家可能面对报复性的网络攻击,但他未有加以说明。

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