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堂兄弟闹内讧 加拿大高级外交官被曝参与澳门赌场投资

作者: 来源:未知 2019-10-25

媒体曝光的卑诗省国际洗钱问题涉及澳门赌场。现在,一名加拿大前高级外交官被曝参与了澳门赌场贵宾室投资。

全球新闻(Global News)研究相关法院文件后发现,曾担任过加拿大驻马来西亚大使的贝尔(John Peter Bell),被指每月在温哥华收到一笔澳门赌场通过人手递交的现金。

2000年,贝尔开始在澳门赌场投资,当时他担任加拿大政府和卑诗省原住民之间就土地索赔问题谈判的首席代表。在接受全球新闻采访时,贝尔说,他没有直接向澳门赌场投资,而是给了赌场贵宾室投资者财团一笔25万美元的贷款。

贝尔说,这个财团为赌场贵宾室提供资金,每个月都得到资金回报。他不认为自己是在与骗子打交道;那时有中国人想把钱转移到境外,这和他也没关系。

不过,全球新闻在研究了卑诗省最高法院收集的2000年至2011年之间的相关文件后,把所发现的证据给了加拿大反洗钱机构Fintrac前副主任、加拿大税局前刑事调查主管梅尼尔(Denis Meunier)看。

现任加拿大透明国际(Transparency International Canada)高级顾问的梅尼尔说,他从未见过加拿大投资者从澳门赌场贵宾室获利的个案。卑诗省居民一直想弄清楚,澳门风格的贵宾赌博是如何导致在卑诗省赌场的大规模洗钱活动。这个案“值得进一步调查”。

法院文件显示,贝尔是由他的堂兄、温哥华人利维(David Stuart Levy)介绍给澳门赌场贵宾室的。列维在香港有一个工厂质量检查生意,他是赌场贵宾室投资者之一,但文件没说列维是如何加入的。

澳门赌场,尤其是其贵宾室,被广泛报道与三合会内斗及发生在澳门的数宗谋杀有关。全球新闻的报道称,美国的文件显示,澳门赌场贵宾室涉嫌为中共官员腐败所得洗钱、放高利贷、毒品贩卖及卖淫等。不过,赌场一直否认其与洗钱和三合会有关。

逃税嫌疑

在法院文件中,贝尔称其25万美元是给利维的贷款。但利维在2010年提交法院的一份证词中称,没有贷款,贝尔和其他投资者地位平等。

据利维所述,从2000年到2004年,他给贝尔支付了15万美元。他每年要去温哥华大约10次,以便把来自赌场的现金亲手交给贝尔。

利维称,后来贝尔感到担心,就在香港设立了一个银行账户,来自赌场的钱就通过利维的公司存入贝尔的银行账户。

2002年4月,贝尔在做此决定过程中发给利维的一份电邮,提到担心留下文件记录。梅尼尔认为,这是值得做进一步调查的原因之一。

利维提交给法院的一份证词内容,带来了更强的疑问:“我相信赌场的付款先是给现金,然后变成存入那个香港的银行账户,是贝尔逃税的一种手段。我也知道,贝尔估计或明白,我的家庭成员获得同样的赌场收益,也同样在逃避所得税。”

贝尔和利维的关系后来变坏,最终他们闹上法院,导致这一切被曝光。

2005年9月,贝尔来到利维在西温哥华的家中。结果是利维签署了一份协议,偿还贝尔在澳门赌场的25万美元投资。

利维向贝尔支付了部分款项后,这协议破裂了。于是,贝尔起诉利维,利维被判偿还剩下的22.5万美元。利维在辩护中,声称贝尔以胁迫逼他签署了那份还款协议;并反指贝尔违反合同和诽谤。

全球新闻的报道称,加拿大税局没有回答相关证据是否证明有违法行为的提问。但税局强调:“来自非法活动或非法生意的收入 – 比如非法赌博和欺诈性商业计划 – 不能免税,加拿大纳税人必须报告(这些收入)。”